币安（Binance）是被美国当局关闭的一个鲜为人知的加密货币平台的比特币的主要接收者，美国当局称该平台为犯罪分子清洗了价值7亿美元的非法所得。
周二，美国警方在迈阿密逮捕了Bitzlato的俄罗斯创始人兼大股东阿纳托利·莱科迪莫夫（Anatoly Legkodymov），罪名是该交易所帮助为暗网毒贩和非法赌徒隐藏资金。
根据金融犯罪执法网络的数据，全球最大的加密货币交易所币安（Binance）在两年多的时间里是Legkodymov的公司的三大接收交易对手方。
“大约三分之二的Bitzlato顶级接收和发送交易对手与暗网市场或诈骗有关，”财政部下属部门FinCEN在周三发布的命令中表示。
根据该文件，俄罗斯暗网市场Hydra和一个名为“TheFiniko”的俄罗斯所谓的加密庞氏骗局是Bitzlato比特币的其他顶级处理者。
“Binance很高兴向国际执法合作伙伴提供实质性协助以支持这项调查，”该交易所的一位发言人表示，“这体现了Binance致力于与全球执法伙伴合作的承诺。”
美国司法部在周三的新闻发布会上将Bitzlato描述为“基于中国的洗钱引擎，助长了加密犯罪的高科技轴心”。
据美国财政部副部长沃利·阿德耶莫（Wally Adeyemo）称，在当局发现Bitzlato记录的交易中近50%涉及俄罗斯非法资金或来自其他可疑来源后，FinCEN开始调查这个在香港注册的平台。
“Bitzlato在促进非法活动方面特别活跃，但它最终是一个更大的网络犯罪生态系统的一部分，这些生态系统被允许在俄罗斯境内不受惩罚地开展活动，”他说。
Bitzlato是一家小型加密货币交易所，直到Legkodymov被捕后才受到主流关注。该网站为用户提供点对点交易服务，司法部官员称这些服务与犯罪分子买卖非法商品有关。