暗网里
与暗网相关的加密货币交易所 Bitzlato 的创始人阿纳托利·莱格科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 已在纽约一家法院承认经营未经许可的资金传输业务。
美国司法部最初于去年一月对这家香港交易所的大股东提出指控。
美国律师 Breon Peace 在当时的一份声明中表示，Bitzlato“将自己作为一个不问任何问题的加密货币交易所提供给犯罪分子使用，并因此获得了价值数亿美元的存款”。
据司法部称，作为认罪协议的一部分，Legkodymov 将解散 Bitzlato 并“撤销对 Bitzlato 扣押资产约 2300 万美元的任何索赔”。宣判日期尚未确定。
“我们正在使用所有可用的工具（包括刑事起诉）瓦解和破坏加密犯罪生态系统。一月份，该部门和我们的合作伙伴拆除了 Bitzlato 的基础设施并没收了其加密货币。今天对 Bitzlato 创始人的定罪是我们努力的最新成果，”司法部副部长丽莎·莫纳科 (Lisa Monaco) 在一份新闻稿中表示。
美国司法部和德国当局早在 2022 年就关闭了 Hydra Market，据称该暗网市场专门从事毒品和被盗金融信息市场。当局称，该在线暗网市场与 Bitzlato 交换了价值约 7 亿美元的加密货币。
莱科德莫夫在 3 月份的一次听证会上被拒绝保释，因为他是持签证在美国的俄罗斯公民，而且他“接触”加密货币，这也是他被继续拘留的原因。
美国司法部最初的声明令加密货币界的一些人感到惊讶，一些人在 X 上发帖表示，他们以前从未听说过该交易所。