KuCoin及其创始人因涉嫌违反反洗钱法以及替暗网市场洗钱而面临美国起诉
美国司法部提出的起诉书指控KuCoin及其创始人Chun Gan和Ke Tang在未实施”了解你的客户“的情况下经营为超过3000万客户提供服务的汇款业务或AML计划直至2023年。
美国司法部提出的起诉书指控KuCoin及其创始人Chun Gan和Ke Tang在未实施”了解你的客户“的情况下经营为超过3000万客户提供服务的汇款业务或AML计划直至2023年。
此次vBulletin论坛SQL注入漏洞导致的数据泄露,引发了人们对论坛软件安全性以及敏感用户数据被泄露并在暗网上出售的可能性的担忧。
据区块链分析公司Chainalysis称,Netex24和Bitpapa曾与美国财政部受外国资产控制办公室制裁的俄罗斯银行进行交易。
Nemesis Market成立于2021年,估计在关闭之前拥有来自世界各地的超过150000个用户帐户和1100个卖家帐户。
联邦检察官表示,探员发现了一个在底特律地区运营的名为“OpiateConnect”的暗网供应商。探员确定该暗网被用作非法管制药物的分销中心,包括可卡因和各种假药。
泰国皇家统计局通过网站的屏幕截图来支持该指控。黑客称这些数据是从泰国公共卫生部的记录中窃取的,每组数据都有姓名、电话号码、身份证号码和出生日期。
该阴谋涉及直接向人们销售假药,但也在暗网市场上销售假药。暗网是互联网的一部分,有时被犯罪分子使用,尽管它也有合法用途。
加密货币混合服务继续受到美国当局的严格审查,美国当局认为此类服务是犯罪分子的有用工具。著名的加密货币混合器Tornado Cash于2022年受到美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的制裁。
管理员吹嘘自己积累了557,000 个订单和 862,000 个加密交易 ID,尽管承诺“自动加密”功能和数据过期,但这些 ID 从未被删除。
人工智能已经被用来生成虚假信息,深度伪造(数字篡改的内容)被用来制造非自愿的色情内容和虚假的政治叙事。