根据区块链分析公司Chainalysis的最新报告，加密货币行业继续遭受网络犯罪的困扰，暗网市场是2023年收入增长的两个类别之一。
Chainalysis于2月29日发布的《2024年加密货币犯罪报告》显示，暗网市场在2023年获得了至少17亿美元的收入，较2022年警方关闭全球最大暗网市场Hydra时的数据有所反弹。
虽然没有一个市场能够取代Hydra，但报告显示，较小的市场正在通过服务特定的利基市场并开发更多“专业角色”而蓬勃发展。Chainalysis强调，Mega暗网市场以超过5000亿美元的加密货币流入量独占鳌头。
然而，暗网市场产生的收入尚未恢复到Hydra时代的峰值水平。报告称：
“我们预计执法机构将继续调查和摧毁暗网市场，特别是考虑到许多暗网市场提供芬太尼产品销售。”
Chainalysis网络犯罪研究主管Eric Jardine称，“利基暗网市场”争夺市场份额的现象并不是什么新鲜事，并且遵循了SilkRoad和AlphaBay等暗网市场关闭后的趋势。
除了暗网市场收入增加之外，2023年美国外国资产控制办公室(OFAC)实施的与加密货币相关的制裁数量增加了一倍以上，针对个人或实体的制裁总数达到18项，所有制裁都将加密货币地址纳入制裁范围。
2023年，流入受制裁实体和辖区的加密货币占所有非法交易额的61.5%，交易额达149亿美元。
该报告称，到2023年，与加密货币相关的OFAC制裁将转向团体和个人行为者，而不是Garantex和Hydra等主要暗网市场，以及像Tornado Cash这样的混币平台。
与加密货币相关的受制裁个人名单包括朝鲜黑客组织Kimsuky、加密货币混合器Sinbad.io、俄罗斯国民Ekaterina Zhdanova和总部位于加沙的MSB Buy Cash。
然而，该报告确实提供了一些更积极的数据，包括基于加密货币的诈骗收入同比下降。尽管诈骗仍然是基于加密货币的犯罪的最大驱动因素之一，2023年的收入为46亿美元，但这一数字低于上一年的59亿美元。
尽管如此，2023年新型骗局有所增加，其中包括爱情骗局（也称为杀猪骗局）。此类诈骗的收入同比增长了一倍以上，数据显示自2020年以来增长了85倍。
Chainalysis报告估计，由于平均支付金额较大，杀猪盘诈骗“对所有诈骗类型的受害者影响最严重”。该报告显示，2023年网络钓鱼诈骗的数量也有所上升。
Jardine表示，爱情诈骗之所以增多，是因为“它们很有效——诈骗者如果不是投机取巧的话，那就什么都不是。”他补充道：
“这些骗局需要数周或数月的时间，因为诈骗者希望获得受害者的信任。不了解诈骗迹象的用户很容易成为受害者。”
当被问及对用户在2024年避免诈骗和应对与加密货币相关的网络犯罪有何见解时，Jardine表示：
“创建一个更安全、更值得信赖的链上环境需要各个公共和私营部门参与者以及用户个人本身采取行动。”
他表示，就诈骗而言，“个人可以通过在链上和在线互动中保持谨慎来帮助最大限度地降低风险”，而生态系统中的其他参与者可以帮助识别诈骗网络的链上足迹，并帮助执法部门“可以跨司法管辖区并与私营部门参与者合作，试图追回从受害者那里被盗的资金。”
Jardine还强调了在去中心化金融领域使用积极强调安全性的服务的重要性。“良好的数字卫生，特别是在密码和助记词管理方面，也至关重要，”他说。