自2014年乌克兰冲突爆发以来，欧盟对俄罗斯实施制裁，以削弱其经济。其中一些措施旨在冻结俄罗斯在欧盟的账户和财富。但事实证明，俄罗斯经济在制裁中的生存状况比我们预期的要好，马里兰州参议员表示，原因之一是在瑞士洗黑钱。
前俄罗斯投资者比尔·布劳德表示，瑞士允许俄罗斯动用他们的资金来杀害乌克兰人，我们必须采取措施阻止这种行为 。
但有一个欧洲国家更难应对这一挑战：瑞士。这个国家是否做好了追查俄罗斯亿万富翁并实施制裁的准备？对于美国驻瑞士大使来说，答案是否定的。一些逃避制裁的案例是问题的根源。
其中之一是在 2023 年 2 月暗网上发生数据泄露后爆发的。俄罗斯黑客短暂发布了数千封高度敏感的电子邮件和银行文件。这些数据并非来自银行，而是来自位于苏黎世市中心、管理着超过 20 亿资产的机构。这家公司名为 Finaport，是直接用俄语提供服务的财富管理领域的领导者之一。
两名德国记者因 2016 年揭露巴拿马文件而获得普利策奖，随后帮助破译了这次数据泄露事件。他们发现了与俄罗斯一家上市公司老板亚历山大·波诺马连科 (Alexander Ponomarenko)家族有关的可疑交易，该公司从利润丰厚的公共合同中受益。
调查人员发现了一个复杂的计划，该计划允许该家庭通过 Finaport 将资金非法汇回欧洲。2022 年底，数百万美元存入该公司账户，但没有引发对资金来源的调查。更令人担忧的是，这家俄罗斯公司直接为战争装备提供资金并派遣人员前往乌克兰作战，尽管对其活动一直存在怀疑，但并未受到制裁。Finaport还为俄罗斯人提供在欧洲国家获得国籍或住所的途径，帮助他们规避欧洲制裁。
有关Finaport 的披露只是冰山的可见部分。缺乏控制或意愿引发了关键问题：自战争开始以来，瑞士是否已采取足够措施冻结俄罗斯资产？