暗网里
来自马里兰州的72岁约瑟夫·法瑞斯（Joseph Farace）和他38岁的儿子瑞安·法瑞斯（Ryan Farace）因经营非法暗网毒品业务和比特币洗钱计划被判入联邦监狱。
据一份报告称，Ryan Farace的业务实现了盈利，从2013年11月到2017年6月，他通过毒品销售赚取了超过9138比特币。
2020年，在狱中，他秘密安排将约2874BTC转移到海外账户，并使用图书馆书籍将收款人的比特币地址传达给他的父亲。
联邦调查人员后来发现了这一计划。截至2021年2月，当局已扣押了所有转移的比特币，总计2957.9BTC。
Joseph Farace因帮助儿子洗钱比特币收益而被判处19个月徒刑，随后被监管释放两年。Ryan Farace因其在狱中持续进行的犯罪活动而被追加54个月的徒刑。
这些案件凸显了人们对加密货币在洗钱中的使用日益关注，特别是在冲突和规避批准方面。
在美国，加密货币调查主要与税务相关，2023年12月初的所有案件中近一半都集中在税务问题而不是洗钱。