暗网里
知情人士表示，位于开曼群岛的加密货币交易所币安（Binance已经根据麻醉品管制局（NCB）的要求，冻结了一起违禁品案件中一名被告的账户。
孟买的《走私者和外汇操纵者（没收财产）法》（SAFEMA）主管部门最近确认了NCB的请求，即冻结Makarand Pardeep Adivirkar持有的账户，该账户据称于2020年11月使用比特币在暗网上购买精神药物LSD。NCB于6月在打击毒品集团的同时逮捕了在孟买被称为“加密货币之王”的Adivirkar。
NCB孟买地区负责人萨米尔·万赫德（Sameer Wankhede）称：“调查显示，被告是一个国际集团的一部分，他持有多种加密货币，并利用暗网购买合成毒品。利用比特币和暗网非法销售违禁品的生态系统正在蓬勃发展。这可能是印度第一个我们设法冻结交易所持有的账户的案例。”
据称，Adivirkar曾经从当地小贩那里拿走现金，并使用他的加密货币从国外购买毒品。
币安于2017年收购了印度最大的加密货币交易所WazirX，逮捕Adivirkar后，联邦调查和禁毒执法机构随后写信给WazirX，寻求钱包和交易交易所的详细信息。“他们回复说，这些细节在Binance，因为它在2017年被theme收购了，”另一位了解事态的官员说，“随后我们写信给币安，根据我们的要求，他们冻结了账户，然后我们按照程序向SAFEMA提出申请。”
WazirX发言人说：“2021年6月11日，WazirX收到了NCB的一封电子邮件，询问上述被告及其在WazirX上的交易活动。在检查我们的记录后，我们确定被告不是WazirX用户，我们于2021年6月12日向当局传达了同样的信息。”
NCB一再对滥用加密货币购买麻醉品表示担忧。
“这里的主要问题是滥用比特币通过暗网买卖滥用的物质，”上述官员说。“虽然交易所可能有KYC，但比特币可以出售或转移到另一个钱包。但是，由于位置模糊，很难获得有关钱包的信息。所以钱正在毫无踪迹地离开这个国家。同时，暗网被用来购买毒品，尤其是来自美国或欧洲国家的合成毒品。”
今年6月，执法局（ED）曾要求WazirX解释涉及加密货币的价值2790.74亿卢比的交易，这些交易涉嫌违反1999年《外汇管理法》（FEMA）。
该联邦机构通过一份新闻稿表示，向M/s Zanmai Labs Pvt Ltd（WazirX）及其董事Nischal Shetty和Sameer Hanuman Mhatre发出了显示原因通知（SCN），说明为什么不应该根据FEMA对该公司及其董事提起诉讼。
根据《联邦经济管理法》，向印度以外的任何人支付的款项或从他们那里获得的收入，以及外汇和外国证券的交易都受到限制。该法案的目的是为了促进对外贸易和支付，并促进印度外汇市场的有序发展和维护。