暗网里
美国联邦检察官周二宣布对加密货币交易所KuCoin及其两名创始人提出指控，指控其涉嫌违反反洗钱（AML）法。根据起诉书，KuCoin在没有合法注册的情况下在美国运营，并且未能维持适当的反洗钱计划。
尽管受到指控，但仍未被捕
美国司法部（DOJ）提出的起诉书指控KuCoin及其创始人Chun Gan和Ke Tang在未实施“了解你的客户”（KYC）的情况下经营为超过3000万客户提供服务的汇款业务或AML计划直至2023年。值得注意的是，即使在实施KYC计划之后，现有客户也不受其要求的约束。美国司法部在一份新闻稿中澄清，尽管有这些指控，Gan和Tang都没有被捕。
此外，起诉书称，KuCoin没有按照法律要求在美国金融犯罪执法网络注册为货币服务业务。检察官认为，由于未能实施适当的反洗钱措施，KuCoin被利用进行洗钱活动，包括与违反制裁、暗网市场和各种欺诈计划有关的洗钱活动。
DOJ和CFTC寻求处罚
起诉书还指控KuCoin参与从受制裁的加密货币混合器Tornado Cash接收加密货币，总额超过320万美元。这种联系在针对与Tornado Cash相关的开发商的刑事诉讼中得到了强调。
除了美国司法部的指控外，商品期货交易委员会（CFTC）还对KuCoin提起诉讼，指控该交易所未能注册为期货佣金商或实施所需的KYC计划。CFTC寻求对KuCoin进行罚款、交易和注册禁令以及禁令。
美国司法部和美国商品期货交易委员会均正在对KuCoin采取法律行动，旨在对美国司法部提起的案件进行没收和刑事处罚，并通过美国商品期货交易委员会的诉讼采取罚款和监管措施。KuCoin尚未对这些指控做出公开回应。