暗网里
因帮助受制裁实体逃避俄罗斯制裁，美国财政部外国资产控制办公室对13家实体和两名个人实施了制裁。
据区块链分析公司Chainalysis称，Netex24和Bitpapa曾与美国财政部受外国资产控制办公室制裁的俄罗斯银行进行交易。
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周一对13家实体和两名个人实施了制裁，因为他们通过建立加密货币相关服务，为俄罗斯国民逃避制裁提供便利。
OFAC在一份声明中指出，周一受到制裁的许多个人和实体为交易提供便利或提供服务，以帮助其他被指认的实体逃避制裁。
“俄罗斯越来越多地转向其他替代支付机制，以规避美国的制裁，并继续为其针对乌克兰的战争提供资金，”美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·尼尔森（Brian E. Nelson）在声明中表示。
纳尔逊补充说，美国财政部将继续“揭露和瓦解那些试图帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新连接全球金融体系的公司。”
不断加大努力
在一篇博客文章中，区块链分析公司Chainalysis概述了一些加密货币公司如何帮助逃避制裁的细节。“大多数受制裁的实体和个人都位于俄罗斯，而且所有这些实体和个人都通过他们提供的服务与俄罗斯建立了联系。”
据Chainalysis称，Netex24和Bitpapa这两家公司在所有新受制裁的实体中尤其突出。OFAC指出，Netex24和Bitpapa曾通过使用加密货币与受OFAC制裁的银行、加密货币交易所和暗网市场进行交易。
Chainalysis表示，Netex24支持向受制裁的俄罗斯银行Tinkoff和Sberbank以及其他类似机构进行离线交易。据OFAC称，Bitpapa运营着一家点对点加密货币交易所，并向俄罗斯国民提供服务。
Chainalysis继续援引链上数据报告称，在过去两年中，Netex24和Bitpapa“为向受制裁实体发送大量资金提供了便利”。该研究公司指出，在从这两个市场流向非法和风险服务的交易历史中，暗网市场占了很大一部分。
“自俄罗斯在乌克兰发动战争以来，Netex24 和 Bitpapa 发送给受制裁实体和暗网市场的金额稳步增长，而发送给没有[了解你的客户]准则的交易所和其他非法服务的金额则相对持平。”Chainalysis说。
Chainalysis解释说，OFAC正越来越重视打击通过加密货币企业逃避制裁的行为，这些企业为受制裁的俄罗斯银行的线上和线下活动提供了便利。