暗网里
据East West Digital News报道，解冻在国际加密货币交易所被封锁的俄罗斯投资者资产的服务提议在暗网中如雨后春笋般涌现。
使用的方法包括将资金转移到未冻结的账户、更新提交虚假KYC信息的账户等。此类服务的成本可能在应解除冻结的资产价值的35%到85%之间变化。
“服务提供商”表示，他们可以在币安（Binance）、火必（Huobi）、Kraken和KuCoin等领先交易所开展业务。据说其中一些与交易所的安全部门有联系。
但受采访的行业专家指出，但这些报价往往被证明是欺诈性的。
今年10月，欧盟在加密货币方面加强了对俄罗斯的制裁。
新措施包括全面禁止向俄罗斯个人和居民提供加密资产的钱包、账户或托管服务。根据布鲁塞尔实施的第八套制裁措施，无论这些资产的价值如何，该措施都适用。
虽然BitMEX、Bitstamp、Gemini和WhiteBit阻止了俄罗斯用户的访问，但其他一些交易所——包括Binance、Coinbase和Kraken——仅部分限制了俄罗斯用户的操作。
RegBlock首席分析师Anna Avakimyan表示，“有1万至2万名俄罗斯人”的访问受阻，涉及的总资产“高达30亿卢布”（按当前汇率计算约为4800万美元）。
虽然一些加密货币交易所没有执行制裁——不愿失去前景广阔的俄罗斯市场——但随着西方和其他国家可能随时实施新的制裁方案，合规风险只会越来越大。
对加密货币交易所的限制不仅仅是因为制裁。用户可能会因其资金来源而被封锁。如果他们不符合反洗钱要求，交交易所有权冻结这些资金。一位业内专家称，这起案件必须向警方或国际刑警组织报告