标签：洗钱

2024-03-29admin阅读(204)评论(0)

美国司法部提出的起诉书指控KuCoin及其创始人Chun Gan和Ke Tang在未实施”了解你的客户“的情况下经营为超过3000万客户提供服务的汇款业务或AML计划直至2023年。

2021-10-07admin阅读(156)评论(0)

启动该团队的举措旨在追击那些为洗钱提供便利或参与非法活动（包括隐藏犯罪所得）的暗网平台。该团队将由反洗钱、网络安全和消费者保护专家组成。