暗网里
在2020年8月，美国联邦调查局（FBI）、国土安全调查办公室 （HSI）和美国国税局刑事调查处 （IRS-CI）之间的调查取得了针对恐怖分子历史上最大的加密货币缉获量：来自基地组织和哈马斯的军事分支al-Qassam旅的100万美元。
恐怖分子通过Telegram或Facebook以及加密货币平台采用了区块链和筹款技术：基地组织使用了位于叙利亚伊德利卜的平台进行比特币转移。
根据区块链分析公司Chainalysis的数据，该平台托管了恐怖组织的地址，以便通过社交网络接收和清洗其追随者的捐款。但这不仅会发生在中东的隐藏交易所，也会发生在知名平台上：根据路透社2022年6月发布的一项调查，币安参与了价值24亿美元的加密货币洗钱，涉及黑客攻击、投资欺诈和非法在线毒品销售。
Chainalysis在2020年报道，仅在2019年，币安就收到了7.7亿美元的犯罪资金，比其他任何此类平台都多。
币安拉丁美洲主管Maximiliano Hinz否认了这一信息，并保证“我们是世界上第一个要求所有用户都有自己的账户的交易所，也就是说，一个人需要验证您的身份是否在平台上。”
根据该高管的说法，这限制了洗钱和恐怖主义融资的可能性，因为它使他们能够了解 100% 用户的身份。然而，包括哥伦比亚在内的几个国家的当局已经没收了该平台上的一些钱包。
举个例子：一个“纸”钱包，一个隐形的毒贩在稳定币USDT中持有100万美元，该稳定币是在萨尔瓦多购买的，并符合该国的所有规定，最终将成为罪犯分子的存款，并将在区块链上注册。会有警报吗?原则上没有。
国家总检察长办公室刑事金融代表Luz angela bahamon解释说，由于这是在该钱包中执行的第一笔交易，它加入了区块链中每天发生的许多操作。只要没有警报或指示，就无法确定非法交易量。
“一种或另一种货币的协议可能会限制资源的跟踪和可追溯性，但是我们必须不断努力，以确保我们的法律得到遵守，这是一项非常重要的任务。“
严重程度
加密犯罪在2021年创下140亿美元的历史最高水平。根据 Chainalysis 的数据，与2020年的78亿美元相比，这一数字增长了79%。
然而，纵观整个加密行业（2021年为15.8万亿美元，比2020年的总额增加567%），很明显，加密货币的合法使用增长超过了犯罪活动。Chainalysis的分析师毫不犹豫地表示，非法活动在加密货币交易量中的份额“从未如此之低”。2021年，非法地址交易仅占加密货币交易量的0.15%，尽管非法交易量的总价值达到了历史最高水平。
值得注意的是，随着发现更多与非法活动有关的地址，这个数字可能会上升。bahamon解释说:“由于这是一项秘密活动，因此很难确定构成它的参与者的总范围和交易量。”
区块链技术包含所有操作的可追溯性。如果交易进入以前被认定为高风险的钱包，或进入通过其他调查工作被认定为罪犯的人拥有的钱包，则可能会发出警报。
在这种情况下，暗网市场在2021年创造了新的收入记录，贡献了总计21亿美元的加密货币，也就不足为奇了。其中约3亿美元是由欺诈商店产生的，这些欺诈商店参与出售被盗的登录凭证、信用卡和漏洞利用工具包等，其余超过18亿美元的收入来自专注于毒品销售的市场。根据联合国毒品和犯罪问题办公室（unhco）的数据，截至2013年，哥伦比亚的毒品交易总额为1.18亿美元。
美国联邦调查局发言人解释说，暗网罪犯需要安全可靠的方式在网上支付非法商品和服务。因此，虚拟资产仍然是非法在线市场上交换价值的首选方式，其中比特币是最受欢迎的。
但是，尽管联邦调查局的任务涉及现有的联邦法律，但它在监管政策中指的是正式成立的机构。因此，国际金融行动特别工作组（FATF）等机构认为，包括加密服务提供商在内的全球响应至关重要。
FATF发言人表示：“各国需要明白，加密货币不受物理边界的限制，因此必须确保数字资产公司能够识别、跟踪并在必要时冻结加密资产。”
替代品
追踪大型罪犯并从公共数据库中量化他们的财产，是基于加密货币的犯罪和更喜欢现金的犯罪的主要区别之一。在后一种情况下，净值较高的罪犯利用外国银行和空壳公司的网络来隐藏他们的财产，而加密货币交易则存储在区块链中，每个人都可以看到它们。
因此，当局可以继续进行扣押，并将责任人绳之以法；但是，金融系统仍有很多东西需要学习：虽然区块链是洗钱的新前沿，但有许多“传统”的洗钱方法。
“信不信由你，加密货币比传统银行业、珠宝、房地产和建筑等行业更受欢迎。加密货币确实有自己的参与和风险，但它们与现金的区别在于可追溯性。”墨西哥交易所Bitso的产品总监Jose Luis gonzalez Birlain强调。
因此，当法律生效时，加密货币犯罪的受害者得到了赔偿，因为加密货币是一种无法追踪的资产的想法被证明是错误的。
目前有多少加密货币在罪犯手中，因此可能被技术调查机构没收？根据Chainalysis的分析人士的说法，答案不仅取决于2021年全球基于加密货币的犯罪收入，还取决于仍然有可见地址的历史犯罪收入。
冲突中的参与者已经有了清晰的认识，尽管对抗它的工具才刚刚开始被发现，但国际舞台上的行动已经在开辟一条道路，不仅揭开围绕冲突产生的谣言的神秘面纱数字资产行业，但有助于逐渐揭开加密货币的阴暗面。